Τέλος στην γραφειοκρατία στις τράπεζες με το Know Your Customer – Στις 16:30 σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Αρχικά η δράση έχει εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering - AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση στοιχείων α) ταυτότητας, β) εισοδημάτων, γ) επαγγελματικής δραστηριότητας και δ) δ/νσης διαμονής και επικοινωνίας του πελάτη/πολίτη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που δύνανται να αντλούνται και να διαβιβάζονται είναι οι εξής: Στοιχεία ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ, Αρχή ...

Δείτε επίσης

Οι διαδρομές τους Σάκαρη, Αντετοκούνμπο και Τσιτσιπά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της υποκρισίας με την οποία η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τα παιδιά της

athensvoice

Το ακρωνύμιο που προκάλεσε την αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

huffingtonpostgr

Το μήνυμα του πρωθυπουργού στην Αγκυρα - Τι είπε για τον Τζο Μπάιντεν αλλά και το κάλεσμα του στους Γάλλους τουρίστες.

huffingtonpostgr

Οι υπερωρίες θα πληρώνονται και πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζη

protothema

Στον ρόλο της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, ως πεδίο προσέγγισης με την Τουρκία, αναφέρθηκε σε συν

protothema

Το ραντεβού του πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου έχει οριστεί για αμέσως μετά τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το πλαίσιο της συζήτησής των δύο ηγετών ουσιαστικά δίνεται από την ελληνική πλευρά με τη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στο «France 24» και από την τουρκική πλευρά με το δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής Daily Sabah.

in.gr